Семенов внесён в санкционный список США, Шторм арестован

23 августа были предъявлены обвинения гражданину России Роману Семенову и гражданину США Роману Шторму во вступлении в тайный сговор с целью нарушения санкций, отмывания денег, ведения нелицензионного бизнеса по передачи денег.

Согласно обвинительному заключению, Роман Шторм и Роман Семенов создали и управляли криптовалютным микcером Tornado Cash, который ранее был включен в санкционный список. Минюст США считает что, Tornado Cash способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и отмыл сотни миллионов долларов для северокорейской организации, занимающейся киберпреступностью Lazarus Group, находящейся под санкциями США.

Роман Шторм был арестован и должен предстать перед федеральным судом по западному округу Вашингтона.

Роман Семенов 23 августа был включен в санкционный список США. Согласно OFAC, он знал, что Tornado Cash использовалось для целей отмывания украденной виртуальной валюты, предназначенной для КНДР, но не предпринимал никаких действий для предотвращения незаконной деятельности.

Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован правоохранительными органами Нидерландов по обвинению в отмывании денег еще в августе 2022.