Минюст США обвинил россиянина Балакаева в нарушении санкций
Минюст США опубликовал обвинительное заключение против гражданина России Ильи Балакаева. Ему вменяют нарушение санкций, экспортного контроля и контрабанду.
-
-
Минторг США ужесточает экспортный контроль для России
Минторг США опубликовал проекты правил экспортного контроля и список фигурантов. Режимы для России и Белоруссии уравнены, 76 организаций из России внесены в «чёрный» список.
-
Минюст США арестовал активы Вексельберга и Керимова на 500 млн
Минюст США отчитался к годовщине СВО: арестована недвижимость Вексельберга на 75 млн долларов, заморожено активов на 500 млн, предъявлены обвинения 30 физлицам.
-
Минфин США объявил металлургию и добычу РФ целью санкций
Минфин США признал металлургию и добычу России целью санкций по указу 14024. Решение касается шахт, разрезов и обогатительных предприятий.
-
Минфин США внёс в SDN 11 банков и 83 юридических лица
Минфин США добавил в список SDN 11 банков, 83 юридических лица, 22 морских судна, министров и губернаторов России.
-
OFAC проверяет Raiffeisen Bank International по России и Сирии
OFAC проверяет Raiffeisen Bank International на соблюдение санкций в России, Сирии и Украине. Банк договаривается о сроках ответов.
-
Штат Нью-Джерси уведомил российские компании о санкциях
Штат Нью-Джерси направил российским и белорусским компаниям уведомления о возможном включении в санкционный список. Закон 2022 года запрещает госорганам штата работать с такими лицами.
-
Минторг США внёс шесть китайских компаний в список
Минторг США добавил шесть китайских компаний в санкционный список после инцидента с воздушным шаром над Южной Каролиной. Санкции вступят в силу 14 февраля.
-
Федеральный суд Бруклина приговорил Кашани к 30 месяцам
Федеральный суд Бруклина приговорил гражданина США и Ирана Камбиза Кашани к 30 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт американских технологий в Иран через компанию в ОАЭ.
-
Воронченко обвинили в обходе санкций против Вексельберга
Минюст США обвинил Владимира Воронченко в обходе санкций против Вексельберга, нарушении IEEPA и неуважении к суду. Прокуратура требует конфисковать недвижимость на 75 млн долларов.
-
Брайен Нельсон провёл турне по Ближнему Востоку и Турции
Замминистра финансов США Брайен Нельсон провёл турне по Ближнему Востоку и Турции. Основные темы встреч: ПОД/ФТ и противодействие обходу санкций против России и Ирана.
-
Суд США конфисковал 5,4 млн долларов у Малофеева
Федеральный суд Нью-Йорка конфисковал средства Константина Малофеева в пользу США. Ответчик не явился в суд, но сохраняет право апелляции.