Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США
Итальянский суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения в отмывании денег и обходе санкций.
-
-
Банк Санкт-Петербург подал апелляцию по делу A40-205635/2022
Банк Санкт-Петербург подал апелляцию на решение о взыскании с Euroclear 107 млн долларов и 489 тыс. евро. Банк просит исполнить решение в рублях.
-
США подвели итоги санкций против российской экономики
Пост собрал основные санкционные меры США и союзников против России: заморозку активов ЦБ, ограничения для банков, нефтяной потолок и пополнение списка SDN.
-
Суд Нью-Йорка выдал ордер на арест самолёта Роснефти
Суд Нью-Йорка выдал ордер на арест Boeing 737 Роснефти, реэкспортированного в Россию без разрешения властей США. Самолёт оценён в 25 млн долларов.
-
США сообщили о новых ограничениях на российские алмазы
Власти США предупредили ассоциацию ювелиров о скором ограничении российских алмазов независимо от места огранки и потребовали декларации об их отсутствии во ввозимых партиях.
-
OFAC снял санкции с Дочернего банка Сбербанка в Казахстане
США сняли блокирующие и секторальные санкции с Дочернего банка Сбербанка в Казахстане, ныне Береке банк, после продажи доли местному холдингу Байтерек.
-
OFAC оштрафовал табачную компанию GPI на 332 500 долларов
OFAC оштрафовал индийскую табачную компанию GPI на 332 500 долларов за поставки товаров в КНДР через американскую финансовую систему. Разбираем эпизоды нарушений.
-
Обама подписал указ 13660, открывший санкции против России
Барак Обама подписал указ 13660, который открыл санкционный режим США против России из-за ситуации в Украине. Разбираем текст указа и его преамбулу.
-
Минфин, Минюст и Минторг США выпустили памятку против обхода санкций
Минфин, Минюст и Минторг США выпустили памятку с факторами риска обхода санкций и нарушения экспортного контроля через посредников.
-
OFAC подвело итоги 2022 года: 2549 лиц под санкциями
OFAC подвело итоги 2022 года: блокирующие санкции введены против 2549 лиц, из них 1772 по российским основаниям. Санкции сняты с 225 лиц.
-
Госдеп США внёс в санкционный список жён российских чиновников
Госдеп США включил в SDN Виктора Христенко, Ольгу Скабееву и Анну Суровикину из-за статуса супругов, а не личных действий.
-
США добавили 11 банков в SDN и выпустили лицензию 60
24 февраля 2023 года OFAC внёс 11 банков в список SDN, а генеральная лицензия 60 разрешила прекратить отношения с девятью из них до 25 мая.