США ввели санкции против 22 лиц за обход санкций ОПК
Минфин США внёс в санкционный список 22 российских и связанных с ними лица, включая семью Зименковых. По версии OFAC, они обходили санкции в интересах ОПК России.
-
-
Havaş предупредил российские авиакомпании о рисках
Турецкий оператор Havaş предупредил российские авиакомпании о возможном отказе в обслуживании самолётов с долей американских компонентов выше 25% из-за правил экспортного контроля США.
-
Конгресс США внёс законопроект о санкциях против Ирана
В Конгресс США внесли двухпалатный законопроект MAHSA Act о санкциях против должностных лиц Ирана и нарушителей прав человека. Аналогичные санкции уже действуют по указу 13876.
-
США расширили список SDN: Мантуров, Минниханов, ЧВК Вагнера
США 26 января 2023 года расширили список SDN: под санкции попали Денис Мантуров, Рустам Минниханов, ЧВК «Вагнера» и Алмаз-Антей.
-
FinCEN дал рекомендации по обходу санкций в недвижимости
FinCEN опубликовал руководство по противодействию обходу санкций и легализации доходов в сделках с коммерческой недвижимостью. Перечислены восемь признаков риска.
-
OFAC выдал Тринидаду и Тобаго лицензию на газ Венесуэлы
Минфин США выдал Тринидаду и Тобаго специальную лицензию на разработку газового месторождения «Дракон» в водах Венесуэлы совместно с PDVSA.
-
Потанин заявил о росте поставок топлива в Марокко
Владимир Потанин в интервью РБК заявил о планах увеличить поставки дизельного топлива в Марокко, Турцию и Китай.
-
Западные юристы помогали Пригожину в обходе санкций
Financial Times сообщила, как российская фирма Capital Legal Service и западные юристы помогали Пригожину и структурам ЧВК Вагнера с санкциями и судебными делами.
-
Бывший агент ФБР обвинён в работе на Дерипаску в США
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и экс-дипломат Сергей Шестаков обвинены в США в нарушении санкций против Олега Дерипаски и отмывании денег.
-
Венесуэла лишилась права голоса в ООН из-за долга
Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН из-за долга по взносам на 76 млн. Мадуро винит в просрочке санкции США, из-за которых банки не проводят платежи.
-
OFAC разъяснил, что значит «опосредованно» для услуг России
OFAC разъяснил, что считается опосредованным оказанием услуг российским лицам в рамках запрета США на создание трастов и бухгалтерские услуги. Приведены примеры.
-
Суд США рассмотрел иммунитет Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США 17 января рассматривал, распространяется ли суверенный иммунитет на турецкий Halkbank в уголовном деле о нарушении санкций против Ирана.