США ввели санкции против 22 лиц за обход санкций ОПК
США ввели санкции в отношении 22 российских и связанных с ними иностранных лиц.
Особо отмечено, что санкции введены в рамках международного сотрудничества, а именно в связи с участием США в трансатлантической оперативной рабочей группе по применению финансовых санкций (REPO).
Сегодняшняя акция принята в ответ на действия по обходу санкций в интересах ОПК (Россия). Ключевыми фигурами, по мнению OFAC, в организованной группе в целях обхода санкций стали двое россиян – Игорь Зименков и его сын Натан. Они вели переговоры и совершали сделки в интересах подсанкционных Рособоронэкспорта, Ростеха и белорусской Белспецвнештехники.
В указанной активности Зименковых были задействованы следующие лица, также включенные в SDN:
— Asia Trading (Сингапур) & Construction PTE Limited (Asia Trading) и ее директор – гражданка Сингапура Сирена Би Ли; данные лица были задействованы в продаже Ростехом вертолетов латиноамериканским правительствам
— Texel F.C.G. Technology 2100 Limited и ее директор – гражданин Латвии Маркс Блатс; компания переводила крупные суммы денежных средств в адрес Asia Trading и осуществляла поставки в Россию электрооптики в нарушение действующего регулирования в области санкций и экспортного контроля
— GBD Limited и ее владелец и директор гражданин Кипра Александр Вольфович; данные лица осуществляли поставки вооружения африканским правительствам
Кроме указанных лиц в организованную группу торговли оружием входят также кипрские Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD, GMI Global Manufacturing & Integration Limited, болгарская U-Stone Limited EOOD и израильская D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD. Все они также попали в SDN.
Вместе с данными компаниями санкционный список пополнили их руководители и члены их семей, а именно Макс Борисович Пифлакс (директор Mateas Limited) и его сын Гилад, сыновья Александра Вольфовича – Станислав и Ариэль, а также занимающий руководящую должность в GMI Global Manufacturing & Integration Limited Игорь Пальниченко, а также находящиеся в его собственности компании — Pitaron Limited и Terra-Az Limited.