Шесть физлиц оспорили санкции OFAC против Tornado Cash
Шесть физических лиц, включая сотрудников Coinbase, оспорили в федеральном суде Техаса санкции OFAC против Tornado Cash. Истцы ссылаются на конституцию США и выход за пределы полномочий.
-
-
Минфин США внёс Tornado Cash в санкционный список 2022 года
Минфин США внёс криптосервис Tornado Cash в санкционный список, обвинив его в отмывании около 7 млрд долларов. Криптоиндустрия выступила против мер.
-
Дерипаска просит Верховный суд США пересмотреть дело
Олег Дерипаска просит Верховный суд США разрешить оспорить отказ снять санкции. Дело 21-1607 рассмотрят на распорядительном совещании 28 сентября.
-
BIS возбудило дело против Far East Cable за поставки в Иран
Бюро промышленности и безопасности США возбудило административное дело против Far East Cable: компанию обвиняют в 18 нарушениях EAR при поставках в Иран через ZTE.
-
США арестовали самолет депутата Скоча по ордеру суда
США арестовали самолет, который, по версии американских властей, принадлежит депутату Госдумы Андрею Скочу. Основание — нарушение санкционного режима и отмывание денег.
-
Минфин США внёс АО «ППИТ» в SDN за обход санкций против РФПИ
Минфин США включил АО «ППИТ» в список SDN за попытку обойти санкции против РФПИ. По обоснованию, фонд намеревался перевести активы в ППИТ.
-
OFAC исключил из списка SDN коллекторскую компанию Сбера
OFAC исключил из списка SDN коллекторскую компанию «АктивБизнесКонсалт», дочернюю структуру Сбера. Санкции с неё сняли спустя менее четырёх месяцев после включения.
-
США ввели визовые санкции против 893 российских лиц
США ввели визовые санкции против 893 российских лиц и 31 иностранного должностного лица на основании закона о гражданстве и иммиграции.
-
США внесли в SDN двух россиян и три организации 29 июля
OFAC внёс в список SDN двух россиян и связанные с ними организации, включая центр «Креативная дипломатия». Разбираем, на каких основаниях.
-
Госдеп США заявил, что банки Грузии соблюдают санкции
Госдеп США в докладе о инвестиционном климате указал, что банки Грузии соблюдают финансовые санкции против России. Грузинская сторона отвергла обвинения Украины в обходе санкций.
-
Esquel Group проиграл апелляцию по делу 21-5219 в суде США
Апелляционный суд округа Колумбия не нашёл оснований для иска Esquel Group против включения в чёрный список Минторга США. Определение первой инстанции оставлено в силе.