X-Compliance и Castellum по-разному подсчитали санкционные списки
Проекты X-Compliance и Castellum по-разному подсчитали российских фигурантов санкционных списков на конец 2022 года.
-
-
Гландин описал уголовные риски нарушения санкций США
Сергей Гландин перечислил действия, за которые при нарушении санкций и экспортного контроля США грозит уголовное наказание.
-
Минфин США повысил базовый размер штрафов за санкции
Минфин США проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение санкций. По режиму против России по указу 14024 штраф составит 356 579 долларов.
-
Бехруз Мохтари признал вину в обходе санкций против Ирана
Гражданин США Бехруз Мохтари признал вину в сговоре о нарушении санкций против Ирана через подставные компании и танкеры.
-
Брайен Нельсон начал турне против оверкомплаенса банков
Минфин США займётся оверкомплаенсом банков: замминистра Брайен Нельсон в январе отправится к банкам западного побережья, чтобы те не блокировали переводы резидентов.
-
США исключили 17 человек из SDN в ходе пересмотра санкций
В ходе пересмотра санкций США исключили 17 человек из списка SDN, в том числе бывших министров Зимбабве. В то же время введены санкции против сына президента страны.
-
Danfoss заплатит 4,38 млн долларов за нарушения санкций OFAC
Дочерняя компания Danfoss в ОАЭ обходила санкции США против Ирана, Сирии и Судана через платежи третьих лиц. OFAC назначил штраф 4,38 млн долларов.
-
Бангладеш не пустил российское судно из-за санкций США
Бангладеш не впустил в территориальное море судно Ursa Major, попавшее в список SDN. На борту было оборудование Росатома для АЭС «Руппур».
-
Таможня США задержала товары китайских фирм из-за КНДР
Таможня США задерживает товары трёх китайских компаний из-за использования труда граждан КНДР в цепочках поставок. Закон CAATSA запрещает такой импорт.
-
США намерены расширить санкции против иранских дронов
Пресс-секретарь СНБ США Эдриенн Уотсон заявила о необходимости расширить ограничения против иранских беспилотников и работы с частными компаниями.
-
Компания Новелко оспорила материал Reuters о санкциях
Логистическая компания Новелко оспорила материал Reuters об обходе санкций и предостерегла российские отрасли от комментариев западным журналистам.
-
США ввели санкции против 10 компаний ВМФ России 22 декабря
США ввели санкции против 10 российских компаний и НИИ, связанных с ВМФ. Среди них концерн «Аврора», «Прометей» и Институт океанологии РАН имени Ширшова.