Брайен Нельсон начал турне против оверкомплаенса банков

Согласно статистике на конец 2020, на территории США на законных основаниях находилось 44 миллиона выходцев из других стран. По подсчётам Всемирного банка ООН таковые в 2021 отправили в свои страны не менее 73 млрд. Однако в эту цифру не входят суммы, которые американские и международные банки с присутствием в США отказались перевести по т.н. санкционным основаниям.

Многим из этих людей не нравится, что банки ограничивают их право свободно перечислять свои деньги за рубеж. Здесь не только россияне, но и украинцы, беларусы, иранцы, арабы, венесуэльцы. Объединившись в комьюнити эти люди – серьёзная сила. Они начинают действовать, нанимают лоббистов, запускают PR-компании, на что Минфину не всегда есть что ответить. По оценке Госдепа беспричинное ограничение этих финансовых потоков пагубно влияет на внешние сношения США.

Но можно понять и банки. Меняющиеся друг за другом американские администрации лишь накладывают новые и новые санкции, не всегда своевременно разъясняя их рамки, а иногда и просто забывая про гуманитарные исключения, когда кейсы о привлечении к административной ответственности BNP Paribas, Commerzbank AG и других на миллиарды долларов говорят сами за себя.

В этой связи американский замминистра финансов, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом Брайен Нельсон получил волшебного пенделя задание начать турне с целью убедить банки не отрезать таких американских резидентов от переводов по «санкционным основаниям». В январе он направится на запад: Сиэтл, Сан-Франциско с «Силиконовой долиной» и Сан-Диего, где его ждут встречи с топами локальных банков, а также Apple и Alphabet.