Национальный банк Ирана сохранил восемь отделений в ОАЭ
Национальный банк Ирана, включённый в SDN-список OFAC, сохраняет восемь отделений в ОАЭ. Почему не всё, что попало в SDN, автоматически запрещено в Эмиратах.
-
-
Американка приговорена к 4 годам за нарушение санкций Ирана
Американка иранского происхождения Нилуфар Бахадурифар приговорена к 4 годам за нарушение санкций против Ирана в деле о похищении журналистки Масих Алинеджад.
-
OFAC привлёк к ответственности Uphold HQ за 152 платежа
OFAC привлёк к ответственности платёжную организацию Uphold HQ за 152 платежа на сумму более 180 тысяч долларов, нарушившие санкции против Ирана, Кубы и Венесуэлы.
-
Суд признал законным увольнение иностранца из-за санкций
Суд признал законным увольнение иностранного управляющего отелем, которого уволили после введения санкций против собственника гостиницы.
-
США расширили список SDN: 7 олигархов и 17 чиновников
6 апреля 2018 года США внесли в список SDN семь олигархов, двенадцать контролируемых ими компаний и семнадцать представителей высшей власти России.
-
Госсекретарь США ввёл визовые санкции против судей Грузии
Госсекретарь США ввёл визовые санкции против четырёх грузинских судей по статье 7031(c) за серьёзную коррупцию.
-
OFAC разъяснил уплату российского налога на выход из рынка
OFAC ответил, нужна ли спецлицензия на уплату российского налога на выход. Ответ зависит от Генлицензии 13D и Директивы 4 к указу 14024.
-
Wells Fargo оштрафовали на 30 млн долларов за санкционные нарушения
Управление OFAC оштрафовало Wells Fargo Bank на 30 млн долларов за 124 нарушения санкционных режимов Ирана, Сирии и Судана в 2008–2015 годах.
-
Суд ООН признал нарушение США договора с Ираном, дело 164
Международный суд ООН признал, что США нарушили договор 1955 года с Ираном, и обязал их компенсировать ущерб от санкций и заморозки активов иранских компаний.
-
Губернатор Нью-Йорка запретила бизнес с Россией
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул издала указ, запрещающий компаниям с госконтрактами вести бизнес в России. Указ распространяется и на юридические фирмы.
-
Минюст США проверяет Credit Suisse и UBS на обход санкций
Минюст США начал проверку Credit Suisse и UBS: банков подозревают в содействии клиентам из России в обходе санкций. Прокуратура разослала повестки сотрудникам банков.
-
АСгМ перенёс дело Совфрахта против индийских граждан
АСгМ в очередной раз перенёс рассмотрение дела Совфрахта против двух граждан Индии. Причина в том, что ответчиков так и не известили надлежащим образом.