Брайен Нельсон провёл турне по Ближнему Востоку и Турции

На прошлой неделе мы наблюдали за ближневосточным турне американский замминистра финансов Брайена Нельсона.

Оман. Встреча с правительственными чиновниками, в том числе с шейхом Халифом аль-Харти, заместителем министра иностранных дел и Тахиром бин Салимом аль-Амиром, исполнительным президентом ЦБ Омана. Обсуждалось сотрудничество по ПОД/ФТ, в том числе в рамках членства Омана в Центре по борьбе с финансированием терроризма. Противодействие России и борьба с обходом западных санкций не обсуждались.

Находясь в ОАЭ, Нельсон вызвал «на ковёр» наиболее высокопоставленных правительственных чиновников, включая глав Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, ЦБ ОАЭ, Министерства юстиции, Министерства окружающей среды и изменения климата, Министерства экономики, Регулятора по ценным бумагам и Полиции Дубая. Обсуждались вопросы ПОД/ФТ, включая новое регулирование виртуальных активов, золота и недвижимости. Особо были затронуты вопросы противодействия России и Ирану в вопросах обхода и уклонения от американских санкций. Нельсон потребовал принять меры в отношении тех лиц, кто способствует россиянам или иранцам в обходе санкций.

В Турции американский чиновник посетил Стамбул и Анкару. Если в столице он встречался с правительственными чиновниками, в Стамбуле – с бизнесом. Его встреча с Ассоциацией турецких банков касалась, в основном, противодействия в обходе санкций в интересах России: «заметный годовой рост экспорта в Россию делает турецкие предприятия особенно уязвимыми для репутационных и санкционных рисков и это может привести к потере доступа к рынкам стран G7» – пригрозилНельсон.

Последняя встреча 3.02 состоялась с главой ЦБ Ирака Али аль-Аллаком. Речь шла о реформах банковской системы Ирака и о ПОД/ФТ.