Минфин США внёс в SDN 11 банков и 83 юридических лица

Минфин добавил в SDN множество физических и 83 юридических лиц:

11 банков: Московский Кредитный Банк, Банк Лантa, Металлинвестбанк, МТС Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», Банк Санкт-Петербург, Банк Приморье, УрБРиР, УРАЛСИБ, СДМ-Банк, Банк «Зенит» вместе «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг» и «Зенит Факторинг».

Также в список попали: multy-family офис CONFIDERI
— Группа «Велес Капитал» вместе с руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским
— Улан Илишкин, замглавы Росбанк
— Алина Назарова, глава private banking департамента Альфа-Банка
— Евгения Тюрикова, возглавляющая отделение по работе с частными клиентами Сбербанка
— Швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для российских спецслужб и российских вооруженных сил, включая гидравлические прессы, комплекты вооружения и броню. Моретти и его партнеры также закупали оборудование для российских ядерных оружейных лабораторий.
— Нурмурад Курбанов, российско-туркменский торговец оружием
— Александр Удодов, связанный с Михаилом Мушустиным и 15 его компаний группы Афорра
— министры Татьяна Голикова и Валерий Фальков
— множество губернаторов
— телеведущая Ольга Скабеева

22 морских судна, связанных с ООО «Пола Раиз»