OFAC исключило из SDN мальтийскую Emperor Aviation Ltd
OFAC исключило мальтийскую компанию Emperor Aviation Ltd из списка SDN, которую связывали с Сулейманом Керимовым. Разбираем, какие основания для снятия санкций возможны.
-
-
США включили в санкции 300 лиц и 16 судов по указу 14024
США 1 мая ввели блокирующие санкции против 300 лиц и 16 морских судов по указу 14024. В список вошли авиакомпания «Победа», «Ланит» и ряд российских производителей.
-
Половина платежей России в Китай идёт через посредников
По данным источников Reuters, половина платежей между Россией и Китаем проходит через посредников из-за угрозы вторичных санкций США.
-
Партнёр Курченко получил 6 лет тюрьмы в США за отмывание
Федеральный суд Флориды приговорил Джона Кэна Унсалана к 6 годам тюрьмы и конфискации 160 млн долларов по делу об отмывании денег.
-
Сенат США одобрил конфискацию суверенных активов России
Сенат США одобрил законопроект о конфискации суверенных активов России, а также пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 79 сенаторов.
-
OFAC оштрафовало SCG Plastics на 20 млн долларов за нарушение санкций
OFAC оштрафовало таиландскую SCG Plastics на 20 млн долларов за 467 нарушений санкционного режима США в отношении Ирана.
-
Суд США отказал в обеспечительных мерах Рахмани
Федеральный суд округа Колумбия отказал Рахмани и его сыну в приостановке санкций SDN до решения по существу иска.
-
Палата представителей США приняла закон о конфискации
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, позволяющий конфисковать суверенные активы России. Разбираем, кого он касается и что дальше.
-
Власти США обвинили советника посольства КНДР в Таиланде
Власти США предъявили обвинение советнику посольства КНДР в Таиланде Мён Хо Ри: контрабанда товаров, банковское мошенничество и отмывание денег в обход санкций.
-
США и Великобритания ввели ограничения на металлы из России
США и Великобритания ввели новые торговые ограничения на российские металлы: запрет импорта алюминия, меди и никеля, ограничения услуг на биржах и разъяснения OFAC.
-
OFAC исключило из SDN бывший дочерний банк ВТБ в Германии
OFAC исключило из списка SDN бывший дочерний банк ВТБ в Германии Ost-WestHandelsbank AG. Банк был включён в список в 2022 году по указу 14024 и сворачивает операции.
-
США ввели санкции против финтех-компаний из России и ОАЭ
25 марта США ввели блокирующие санкции против 2 физлиц и 18 компаний из России, ОАЭ и Эстонии по указу 14024 за обход санкций через криптовалютные платежи.