OFAC исключило из SDN мальтийскую Emperor Aviation Ltd

Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций США возможно в следующих случаях:

— Отмена соответствующего санкционного режима

— Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов

— Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807

— Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики США или санкции были применены по ошибке.

Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля.