США ввели санкции против финтех-компаний из России и ОАЭ

25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из России, ОАЭ и Эстонии по основаниям указа 14024.

Согласно OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг российской экономики и способствовали обходу режимов санкций США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.

В санкционный список, в том числе, включены:

— Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 — финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк

— Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей

— Bitfingroup OÜ – эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов

— Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN

— Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии

— Атомайз — финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN

— Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) — российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.

— Bitpapa IC FZC LLC — виртуальный (ОАЭ) криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN

— Crypto Explorer DMCC — управляет биржей виртуальных валют в России и ОАЭ под фирменным названием AWEX