Ливан заморозил счета Риада Саламеха и четырёх его близких
Ливан заморозил счета бывшего главы ЦБ Риада Саламеха и четырёх связанных с ним лиц. Ранее санкции против него ввели США, Великобритания и Канада.
-
-
Совет ЕС уведомил о продлении санкций для Пахницы и Спивака
Совет ЕС уведомил Валерия Пахницу и Андрея Спивака о намерении продлить ограничительные меры и дал им время представить свои соображения до 18 июля.
-
Великобритания расширила критерии санкций против Ирана
Великобритания расширила критерии санкций против Ирана и ввела ограничения против 13 лиц, включая структуры IRGC и восемь начальников тюрем.
-
Шри-Ланка начнёт обменивать чай на иранскую нефть за долг
Шри-Ланка с июля начнёт отправлять чай в Иран в счёт долга за иранскую нефть на 250 млн долларов. Власти заявляют, что сделка не нарушает санкции.
-
Йеллен предупредила китайские компании об обходе санкций
Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в КНР предупредила китайские компании о недопустимости помощи России в обходе санкций.
-
Разбор вторичных санкций США по данным реестра OFAC
Автор проверил реестр OFAC и насчитал 23 юрлица под вторичными санкциями по программам CAATSA, но ни одного банка или депозитария.
-
TikTok заблокировал аккаунт Киболоя из-за санкций США
TikTok на Филиппинах заблокировал аккаунт Аполлона Киболоя через больше полугода после его попадания под санкции США. Компания сослалась на требования американского законодательства.
-
Финский банк выдал Ротенбергу наличные вопреки комплаенсу
Финские журналисты выяснили, что банк Suupohjan Osuuspankki выдал Борису Ротенбергу наличные за несколько дней до санкций ЕС, несмотря на возражения комплаенс-офицера.
-
Госдеп США выпустил памятку о рисках африканского золота
Госдепартамент, Минфин и другие ведомства США выпустили памятку о рисках, связанных с африканским золотом и деятельностью ЧВК Вагнер.
-
Страны «Пяти глаз» координируют экспортный контроль
Страны альянса «Пяти глаз» договорились координировать меры экспортного контроля и обмениваться информацией о нарушениях.
-
SECO начал проверку Paramount из-за нарушения потолка цен
Швейцарский SECO проверяет трейдера Paramount Energy & Commodities. Компанию подозревают в экспорте российской нефти ESPO по цене выше потолка через дубайскую дочернюю структуру.
-
Испания приняла председательство в Совете ЕС на полгода
Испания приняла председательство в Совете ЕС и не заявила о новых ограничительных мерах. Автор считает, что 12-й пакет санкций может появиться очень нескоро.