Ливан заморозил счета Риада Саламеха и четырёх его близких

Васим Мансури, временный глава центрального банка Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во Франции, Германии и Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 330 млн.

После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:

— Риад Саламех
— Нади Саламех — сын Риада
— Раджа Саламех — брат Риада
— Марианна Хоайек — близкая соратница
— Анна Козакова — бывший деловой партнер

Временный глава ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.

Отметим: Министерство финансов США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с Великобританией и Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в Ливане.