Апелляционный суд США отклонил иск к Standard Chartered
Апелляционный суд 2-го округа США оставил в силе отказ по qui tam иску Brutus Trading к Standard Chartered о нарушении антииранских санкций.
-
-
Суд США отказал в иске против санкций Tornado Cash
Техасский федеральный суд отказал истцам в иске против санкций OFAC в отношении Tornado Cash и признал смарт-контракты собственностью для целей санкций.
-
ФБР и Минюст проверили помощь Дерипаске в обходе санкций
ФБР и Минюст США проверяют Space for Giants: организация получила деньги от находящегося под санкциями Олега Дерипаски и помогала с поездкой в Кению.
-
Construction Specialities согласилась на штраф в 660 594 $
Construction Specialities согласилась выплатить OFAC 660 594 доллара за три сделки в пользу Ирана, которые провела её дочерняя компания в ОАЭ.
-
Суд Нью-Джерси приостановил закон о санкциях против РФ
Суд Нью-Джерси временно запретил закон о санкциях против российских и белорусских лиц. Закон расходится с федеральным правом США и генеральными лицензиями OFAC.
-
Пол Голдфинч оспорил санкции США в суде округа Колумбия
Бывший член совета директоров банка «Открытие» Пол Голдфинч подал иск в суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
-
США ввели санкции против Ашота Мкртычева и трёх компаний
США ввели блокирующие санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева и трёх связанных с ним компаний из-за схемы поставок вооружения в Россию.
-
Экс-сотрудник ФБР Макгонигал признал вину по делу Дерипаски
Бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал заключил сделку с обвинением и признал вину в получении 17,5 тысячи долларов от Олега Дерипаски, находящегося под санкциями США.
-
Шри-Ланка начнёт обменивать чай на иранскую нефть за долг
Шри-Ланка с июля начнёт отправлять чай в Иран в счёт долга за иранскую нефть на 250 млн долларов. Власти заявляют, что сделка не нарушает санкции.
-
Йеллен предупредила китайские компании об обходе санкций
Министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в КНР предупредила китайские компании о недопустимости помощи России в обходе санкций.
-
Разбор вторичных санкций США по данным реестра OFAC
Автор проверил реестр OFAC и насчитал 23 юрлица под вторичными санкциями по программам CAATSA, но ни одного банка или депозитария.
-
TikTok заблокировал аккаунт Киболоя из-за санкций США
TikTok на Филиппинах заблокировал аккаунт Аполлона Киболоя через больше полугода после его попадания под санкции США. Компания сослалась на требования американского законодательства.