Совкомбанк подал иск к HSBC о взыскании 2,4 млрд рублей
Совкомбанк подал иск к британскому банку HSBC о взыскании задолженности в эквиваленте 12,958 унции золота, или 2,4 млрд рублей, в Арбитражный суд Костромской области.
-
-
Госдеп ввёл блокирующие санкции против 150 российских лиц
Госдеп США ввёл блокирующие санкции против более 150 российских лиц по указу 14024. Почему он вправе это делать и где искать основания: разбор статьи 1(а) указа.
-
США включили в SDN российских бизнесменов и компании
Минфин США расширил список SDN: под санкции попали российские бизнесмены, автопром, банки и компании из Бельгии, Турции, ЦАР и ОАЭ.
-
OFAC исключил из SDN бывших руководителей двух банков
14 сентября OFAC исключил из списка SDN бывших руководителей банков «Открытие» и «Сбербанк» Пола Голдфинча и Наталью Алымову.
-
FinCEN разобрал обход экспортного контроля против России
FinCEN опубликовал анализ финансовых схем, с помощью которых компании обходят экспортный контроль США в отношении России, и указал на роль транзитных платежей.
-
Минюст США изъял 980 тысяч баррелей контрабандной нефти
Минюст США изъял 980 тысяч баррелей иранской нефти, контрабанду вели компании, связанные с КСИР. Федеральный суд округа Колумбия рассматривает иск о конфискации.
-
Артура Петрова обвинили в контрабанде микрочипов из США
Обвинительное заключение против Артура Петрова: контрабанда микрочипов, нарушения экспортного контроля и отмывание денег. Петрова и четыре компании внесли в список Минторга США.
-
Ярослав Кольченко возит авто из США в Россию через Армению
Предприниматель Ярослав Кольченко организовал перевозку американских автомобилей в Россию через Армению и Грузию, обходя запреты США и ЕС на реэкспорт.
-
Минфин США опубликовал обучающие видео об OFAC и санкциях
Минфин США опубликовал на YouTube серию обучающих роликов «Introduction to OFAC». Уже вышло два эпизода о работе регулятора и видах санкционных программ.
-
Иранские активы из Южной Кореи переведены в Швейцарию
Замороженные в Южной Корее иранские активы переведены в Швейцарию. Сделка стала возможной после договорённости США и Ирана об освобождении пяти граждан США.
-
Минфин США ввёл санкции против «Артека» и 17 физических лиц
Минфин США ввёл санкции против детского центра «Артек» и 17 физических лиц, в том числе российских чиновников, по обвинению в вывозе украинских детей.
-
Сингапур разрешил банку отказать в оплате аккредитива
Высокий суд Сингапура поддержал JP Morgan: банк вправе отказать в оплате аккредитива по санкционной оговорке, даже если подтверждающий банк такой оговорки не содержит.