Иран начал готовить иск к США в МС ООН из-за Сулеймани
Иран готовит новый иск к США в МС ООН из-за гибели генерала Сулеймани. Договор 1955 года, который мог бы обосновать юрисдикцию суда, США денонсировали до гибели генерала.
-
-
Артура Петрова обвинили в контрабанде микрочипов из США
Обвинительное заключение против Артура Петрова: контрабанда микрочипов, нарушения экспортного контроля и отмывание денег. Петрова и четыре компании внесли в список Минторга США.
-
Ярослав Кольченко возит авто из США в Россию через Армению
Предприниматель Ярослав Кольченко организовал перевозку американских автомобилей в Россию через Армению и Грузию, обходя запреты США и ЕС на реэкспорт.
-
Минфин США опубликовал обучающие видео об OFAC и санкциях
Минфин США опубликовал на YouTube серию обучающих роликов «Introduction to OFAC». Уже вышло два эпизода о работе регулятора и видах санкционных программ.
-
Иранские активы из Южной Кореи переведены в Швейцарию
Замороженные в Южной Корее иранские активы переведены в Швейцарию. Сделка стала возможной после договорённости США и Ирана об освобождении пяти граждан США.
-
Минфин США ввёл санкции против «Артека» и 17 физических лиц
Минфин США ввёл санкции против детского центра «Артек» и 17 физических лиц, в том числе российских чиновников, по обвинению в вывозе украинских детей.
-
Семенов внесён в санкционный список США, Шторм арестован
Минюст США предъявил обвинения создателям Tornado Cash Роману Шторму и Роману Семенову, а OFAC внёс Семенова в санкционный список.
-
Сингапур разрешил банку отказать в оплате аккредитива
Высокий суд Сингапура поддержал JP Morgan: банк вправе отказать в оплате аккредитива по санкционной оговорке, даже если подтверждающий банк такой оговорки не содержит.
-
Апелляционный суд США отклонил иск к Standard Chartered
Апелляционный суд 2-го округа США оставил в силе отказ по qui tam иску Brutus Trading к Standard Chartered о нарушении антииранских санкций.
-
Суд США отказал в иске против санкций Tornado Cash
Техасский федеральный суд отказал истцам в иске против санкций OFAC в отношении Tornado Cash и признал смарт-контракты собственностью для целей санкций.
-
ФБР и Минюст проверили помощь Дерипаске в обходе санкций
ФБР и Минюст США проверяют Space for Giants: организация получила деньги от находящегося под санкциями Олега Дерипаски и помогала с поездкой в Кению.
-
Construction Specialities согласилась на штраф в 660 594 $
Construction Specialities согласилась выплатить OFAC 660 594 доллара за три сделки в пользу Ирана, которые провела её дочерняя компания в ОАЭ.