США арестовали самолет депутата Скоча по ордеру суда
США арестовали самолет, который, по версии американских властей, принадлежит депутату Госдумы Андрею Скочу. Основание — нарушение санкционного режима и отмывание денег.
-
-
США внесли в санкционный список криптообменник Tornado Cash
OFAC внёс криптообменник Tornado Cash в санкционный список за отмывание свыше 7 млрд долларов от хакерских атак. Под санкции попали также 29 кошельков Ethereum.
-
Минфин США внёс АО «ППИТ» в SDN за обход санкций против РФПИ
Минфин США включил АО «ППИТ» в список SDN за попытку обойти санкции против РФПИ. По обоснованию, фонд намеревался перевести активы в ППИТ.
-
OFAC исключил из списка SDN коллекторскую компанию Сбера
OFAC исключил из списка SDN коллекторскую компанию «АктивБизнесКонсалт», дочернюю структуру Сбера. Санкции с неё сняли спустя менее четырёх месяцев после включения.
-
США ввели визовые санкции против 893 российских лиц
США ввели визовые санкции против 893 российских лиц и 31 иностранного должностного лица на основании закона о гражданстве и иммиграции.
-
США внесли в SDN двух россиян и три организации 29 июля
OFAC внёс в список SDN двух россиян и связанные с ними организации, включая центр «Креативная дипломатия». Разбираем, на каких основаниях.
-
Госдеп США заявил, что банки Грузии соблюдают санкции
Госдеп США в докладе о инвестиционном климате указал, что банки Грузии соблюдают финансовые санкции против России. Грузинская сторона отвергла обвинения Украины в обходе санкций.
-
Esquel Group проиграл апелляцию по делу 21-5219 в суде США
Апелляционный суд округа Колумбия не нашёл оснований для иска Esquel Group против включения в чёрный список Минторга США. Определение первой инстанции оставлено в силе.
-
OFAC составил протокол против MidFirst Bank из Оклахомы
OFAC составил протокол против MidFirst Bank из Оклахомы за нарушение режима санкций по указу 13382. Банк поздно обновил проверку клиентов по списку SDN.