США внесли в SDN Орехова и две компании, связанные с Уссом
США внесли в SDN Юрия Орехова и две компании, связанные с Артёмом Уссом, за обход санкций и нарушение правил экспортного контроля.
-
-
Сын красноярского губернатора арестован в Италии
Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии. США обвиняют его в обходе санкций и поставках военных технологий в Россию.
-
OFAC, BIS и Госдеп предостерегли поставщиков ВПК России
OFAC, BIS и Госдеп совместно выпустили предостережение компаниям третьих стран, которые поставляют в Россию товары для ВПК. Минфин США пригрозил вторичными санкциями.
-
Управляющего Дерипаски обвинили в нарушении санкций США
Грэма Бонем-Картера обвинили в сговоре с целью нарушения IEEPA: он управлял имуществом Дерипаски и после введения санкций. Все его имущество предлагается конфисковать.
-
Bittrex урегулировал с OFAC штраф 24 млн долларов
Криптобиржа Bittrex урегулировала с OFAC нарушения санкций против Крыма, Ирана, Судана, Сирии и Кубы, заплатив 24 млн долларов.
-
OFAC санкционировал торговца краснокнижными товарами
OFAC по указу 13581 включил в санкционный список малайзийца Тео Бун Чиня и его компанию Sunrise Greenland за контрабанду рогов носорогов, слоновой кости и панголинов.
-
Верховный суд США пересмотрит дело Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США принял к рассмотрению дело Halkbank о нарушении санкций против Ирана. Суд решит, можно ли привлечь турецкий банк к уголовной ответственности.
-
Суд США окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
Верховный суд США не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Дерипаски. Решения нижестоящих судов округа Колумбия об отказе в снятии санкций оставлены в силе.
-
OFAC оштрафовал Tango Card на 116 048 долларов за нарушения
OFAC оштрафовал Tango Card на 116 048 долларов за 27 720 нарушений санкций США. Компания сама сообщила о нарушениях, и это сильно снизило штраф.
-
США ввели санкции против Набиуллиной и 169 сенаторов
США расширили SDN-список после принятия в состав России четырёх новых субъектов: под санкции попали глава ЦБ, вице-премьер, сенаторы и депутаты.
-
Суд США утвердил 4 пункта обвинения Дерипаске по санкциям
Суд США утвердил четыре пункта обвинения Олегу Дерипаске в обходе санкций: помощницы оказывали услуги в США, а одна из них арестована 29 сентября.
-
CA Indosuez Switzerland заплатила штраф OFAC за нарушения санкций
Две компании Credit Agricole заключили с OFAC соглашения об административной ответственности за нарушения санкций против Кубы, Ирана и Сирии.