Верховный суд США пересмотрит дело Halkbank по делу 21-1450

3 октября Верховный суд США принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.

В рамках расследования уголовного делапротив Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее 20 миллиардов.

В октябре 2019 в США Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.

Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему турецкому правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?