Гражданин США обвинён в нарушении санкций против Ирана
Минюст США задержал Камбиза Эгбали за незаконную отправку подарочных карт в Иран в обход санкций. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
-
-
Китайца экстрадировали в США за контрабанду табака в КНДР
Гражданина Китая экстрадировали из Австралии в США по обвинению в нарушении санкций против КНДР, мошенничестве и отмывании денег через поставки табака.
-
Суд США прекратил иск Дениса Хохлова к бельгийскому Euroclear
Федеральный суд Нью-Йорка прекратил дело Дениса Хохлова против Euroclear: суд не признал себя компетентным рассматривать иск к бельгийскому ответчику.
-
Портнов выиграл в Киеве иск о защите деловой репутации
Шевченковский районный суд Киева признал недостоверными публикации о пророссийских взглядах Андрея Портнова и обязал ответчиков опровергнуть их и выплатить 80 тысяч гривен.
-
США внесли в SDN криптобиржу Cryptex и сервис PM2BTC
Минфин США внёс в SDN криптобиржу Cryptex, сервис PM2BTC и Сергея Иванова из-за отмывания денег от киберпреступников.
-
G7 выпустила рекомендации против обхода санкций против России
Страны G7 выпустили совместные рекомендации для промышленности о выявлении рисков обхода экспортного контроля и санкций против России.
-
Лильяна Караджич проиграла иск к OFAC по делу 1:23-cv-01226
Суд округа Колумбия отказал Лильяне Караджич в иске к OFAC: ведомство не обязано пересматривать решение об отказе в снятии санкций, а иск подан с опозданием.
-
США внесли в SDN шесть лиц из России за связи с КНДР
США включили в SDN шесть лиц из России и Южной Осетии за установление банковских отношений с банками КНДР под санкциями США.
-
Автор призвал перевести бумаги из иностранных брокеров в РФ
Если российские ценные бумаги учитываются у иностранного брокера, их стоит перевести в российский контур до 12 октября 2024, когда истекают генеральные лицензии OFAC и OFSI по НРД.
-
Минюст США обвинил Постового и Тесленко в нарушении экспорта
Минюст США обнародовал обвинительные заключения по делам о незаконном экспорте микроэлектроники и лазерного оборудования в Россию, включая дела Постового и Тесленко.
-
OFAC ввёл санкции против Дмитрия Киселева и АНО Евразия
OFAC 13 сентября 2024 года ввёл санкции против телеведущего Дмитрия Киселева, руководителя АНО Евразия Нелли Парутенко и ряда связанных организаций.
-
Суд округа Колумбия конфисковал 733 876 баррелей нефти
Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил иск США о конфискации иранских нефтепродуктов с танкера Arina, который давно сменил имя и флаг.