Aiotec урегулировала с OFAC штраф 14 млн долларов за Иран
Немецкая Aiotec GmbH заплатит OFAC более 14 млн долларов за поставку завода по полипропилену в Иран через посредников в обход санкций США.
-
-
Суд США указал лихтенштейнцам на пересмотр санкций в OFAC
Суд США указал, что иск о снятии санкций OFAC возможен только после административного пересмотра. Судья Босберг рекомендовал продолжить процедуру в ведомстве.
-
Суд США отклонил иск Дигельманнов о снятии санкций
Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск Акселя и Фрица Дигельманнов к OFAC о снятии санкций по указу 14024.
-
Апелляционный суд признал превышение полномочий OFAC
Апелляционный суд 5-го округа США постановил, что OFAC превысил полномочия, включив Tornado Cash в санкционный список. Решение вынесено 26 ноября.
-
США внесли в SDN все 31 российский регистратор ценных бумаг
США включили в SDN все 31 российский регистратор ценных бумаг. Причина — указ Президента РФ № 840 о прямом переводе бумаг регистраторам, на который сослался OFAC в ответе на FAQ.
-
OFAC предупредил банки о риске санкций за работу с СПФС
OFAC выпустил предупреждение для иностранных банков, использующих российскую систему СПФС, о риске блокирующих санкций США по указу 14024.
-
США расширили санкции против российских банков и регистраторов
США 21 ноября 2024 ввели санкции против более 50 российских банков и их структур, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 сотрудников ЦБ РФ. OFAC также выпустил генеральные лицензии.
-
Голландская юрфирма помогала Ирану в торговле нефтью
Голландская юрфирма Taheri через дочернюю компанию в Суринаме помогала Ирану регистрировать танкеры на номинальных владельцев. США внесли три компании в санкционный список.
-
OFAC разъяснил право SDN выступать на конференциях
Фонд Global Political Exchange подал иск к OFAC из-за отказа допустить лиц из SDN на конференцию. По мировому соглашению регулятор разъяснил, что привлекать их в качестве докладчиков можно без…
-
Доклад Палаты общин о конфискации российских активов
Британский парламент опубликовал доклад о санкциях, международном праве и возможной конфискации российских суверенных активов для помощи Украине.
-
BIS США выпустило сборник дел по экспортному контролю
BIS США обновило сборник правоприменительной практики по экспортному контролю: 51 страница кейсов, около 65 привлечённых лиц и 5 млн долларов взысканий за 2024 год.
-
Картер подписал указ 12170 о блокировке активов Ирана
45 лет назад Джимми Картер подписал указ 12170 о блокировке собственности иранского правительства и впервые применил IEEPA. Чрезвычайное положение в США до сих пор не отменено.