OFAC разъяснил право SDN выступать на конференциях

Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.

В преддверии конференции в Бейруте (Ливан) в январе 2023 фонд запросил у OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.

OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.

20 декабря 2023 фонд обратился в федеральный суд США по округу Колумбия. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из Ливана, которые включены в SDN.

12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.

Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
— GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
— Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
— Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN