Росфинмониторинг разъяснил адвокатам проверку по санкциям ООН

С 1 декабря 2022 заработали изменения в российский антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:

1. да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне ООН или в российских списках террористов/экстремистов
2. указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт — правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3. введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков

Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.

Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.

Поясним, как это работает. На сегодня в ООН перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.

Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.