OFSI оценил риски обхода санкций на рынке искусства
Служба OFSI опубликовала оценку рисков обхода санкций на рынке искусства и торговцев люксовыми товарами, с красными флажками и рекомендациями по комплаенсу.
-
-
Великобритания обновила санкционный портал и поиск на gov.uk
Правительство Великобритании обновило санкционный портал: разделы собрали на gov.uk, обновили поиск и разъяснения по комплаенсу.
-
Суд ЕС отклонил иск терминала из Клайпеды по делу T-261/24
Суд ЕС отказался рассматривать иск литовского терминала к Еврокомиссии: разъяснения в форме FAQ не являются нормативным актом и не оспариваются по статье 263 ДФЕС.
-
МИД Финляндии открыл портал для запросов по санкциям ЕС
МИД Финляндии запустил портал palvelu.um.fi для вопросов по санкциям ЕС, заявок на специальные разрешения и сообщений о подозрениях в обходе санкций.
-
OFAC выпустило генеральную лицензию 124 для нефтесервиса
OFAC выпустило генеральную лицензию № 124 на нефтесервисные услуги для Каспийского трубопроводного консорциума и Тенгизшевройла.
-
Великобритания расширила круг лиц, обязанных сообщать о нарушениях
С 14 мая в Великобритании расширен круг лиц, обязанных сообщать в OFSI о возможных нарушениях санкционного законодательства.
-
OFAC выпустило руководство по обходу санкций на иранскую нефть
OFAC опубликовало руководство по выявлению обхода санкций при перевозке иранской нефти и рекомендации по проверке контрагентов и судов.
-
Сингапур выпустил памятку об экспортном контроле чипов и ИИ
Минторг и таможня Сингапура опубликовали памятку по экспортному контролю полупроводников и технологий ИИ: режим, ответственность и рекомендации компаниям.
-
Еврокомиссия разъяснила запрет сделок с портами по статье 5ae
Еврокомиссия разъяснила статью 5ae Регламента 833: запрещены сделки, связанные с инфраструктурой российских портов и аэропортов, независимо от их юридической принадлежности.
-
Еврокомиссия предупредила об обходе санкций фанерой
Еврокомиссия опубликовала памятку о высоких рисках обхода санкций через импорт российской и белорусской фанеры и напомнила лицам ЕС об обязанности проявлять должную осмотрительность.
-
США увеличили сроки хранения данных по санкционным сделкам
OFAC увеличило срок хранения информации по санкционным сделкам с 5 до 10 лет и повысило штрафы за несвоевременную отчётность.
-
OFSI получил 50 самоотчётов о нарушениях санкций за 2 года
OFSI за два года получил 50 самоотчётов о возможных нарушениях санкций против России. Больше всего сообщили финансовые организации, а криптовалютные компании стали сообщать чаще.