OFAC выпустило руководство по обходу санкций на иранскую нефть

OFAC в отношении иранской нефти

16 апреля OFAС опубликовало руководство с целью оказания помощи в выявлении случаев обхода режима США санкций, связанных с перевозкой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции иранского происхождения.

Ведомство отмечает, что в настоящее время Иран экспортирует около 1,6 млн баррелей сырой нефти в день и 0,4 млн баррелей нефтепродуктов посредством перевозки по морю. Согласно документу, для транспортировки нефти в нарушение режимов санкций США Иран прибегает к использованию «теневого флота».

Следующие приемы используются для сокрытия происхождения и назначения иранской нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции:
— межсудовая перекачка в открытом море (ship-to-ship)
— фальсификация документов
— манипулирование данными о местоположении и идентификации судна
— сложные структуры владения судном и управления им

В целях выявления и управления санкционными рисками рекомендуется в том числе следующее:
— проведение проверки происхождения товара, а также регистрации судна
— осуществление комплексной процедуры KYC, а в случае необходимости, проведение дополнительной проверки контрагентов и судов, связанных с морскими перевозками. Это касается судов, судовладельцев, конечных бенефициарных владельцев, а также операторов, участвующих в любых контрактах, поставках или связанных операциях