Суд США допустил уголовное дело против Halkbank
Апелляционный суд 2-го округа США отклонил довод Halkbank о суверенном иммунитете. Уголовное дело об обходе санкций на 20 млрд долларов продолжится.
-
-
OFAC исключил из списка SDN гражданку Украины Елену Семёнову
OFAC исключил гражданку Украины Елену Семёнову из списка SDN. Она попала туда в 2015 году по указу 13661 за помощь концерну «Калашников».
-
Рузбех Захеди подал иск против OFAC о снятии из SDN
Иранский гражданин Рузбех Захеди подал в федеральный суд округа Колумбия иск об исключении из списка SDN, поскольку OFAC более года не рассматривал его ходатайство о пересмотре.
-
Гражданин США обвинён в нарушении санкций против Ирана
Минюст США задержал Камбиза Эгбали за незаконную отправку подарочных карт в Иран в обход санкций. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
-
Китайца экстрадировали в США за контрабанду табака в КНДР
Гражданина Китая экстрадировали из Австралии в США по обвинению в нарушении санкций против КНДР, мошенничестве и отмывании денег через поставки табака.
-
OFAC исключил из SDN Проминвестбанк, Ингу Реттич и яхту
30 сентября OFAC исключил из списка SDN Проминвестбанк, гражданку Швейцарии Ингу Реттич и яхту Flying Fox, принадлежащую Дмитрию Каменщику.
-
G7 выпустила рекомендации против обхода санкций против России
Страны G7 выпустили совместные рекомендации для промышленности о выявлении рисков обхода экспортного контроля и санкций против России.
-
OFAC в трёх FAQ разъяснил действие IT-санкций против России
OFAC опубликовал три новых ответа на часто задаваемые вопросы о запретах IT-услуг и сервисов для России. Ответы касаются дочерних компаний и подрядчиков американских компаний.
-
Лильяна Караджич проиграла иск к OFAC по делу 1:23-cv-01226
Суд округа Колумбия отказал Лильяне Караджич в иске к OFAC: ведомство не обязано пересматривать решение об отказе в снятии санкций, а иск подан с опозданием.
-
США внесли в SDN шесть лиц из России за связи с КНДР
США включили в SDN шесть лиц из России и Южной Осетии за установление банковских отношений с банками КНДР под санкциями США.
-
Автор призвал перевести бумаги из иностранных брокеров в РФ
Если российские ценные бумаги учитываются у иностранного брокера, их стоит перевести в российский контур до 12 октября 2024, когда истекают генеральные лицензии OFAC и OFSI по НРД.
-
OFAC ввёл санкции против Дмитрия Киселева и АНО Евразия
OFAC 13 сентября 2024 года ввёл санкции против телеведущего Дмитрия Киселева, руководителя АНО Евразия Нелли Парутенко и ряда связанных организаций.