Голландская юрфирма помогала Ирану в торговле нефтью
Голландская юрфирма Taheri через дочернюю компанию в Суринаме помогала Ирану регистрировать танкеры на номинальных владельцев. США внесли три компании в санкционный список.
-
-
OFAC разъяснил право SDN выступать на конференциях
Фонд Global Political Exchange подал иск к OFAC из-за отказа допустить лиц из SDN на конференцию. По мировому соглашению регулятор разъяснил, что привлекать их в качестве докладчиков можно без…
-
BIS США выпустило сборник дел по экспортному контролю
BIS США обновило сборник правоприменительной практики по экспортному контролю: 51 страница кейсов, около 65 привлечённых лиц и 5 млн долларов взысканий за 2024 год.
-
Картер подписал указ 12170 о блокировке активов Ирана
45 лет назад Джимми Картер подписал указ 12170 о блокировке собственности иранского правительства и впервые применил IEEPA. Чрезвычайное положение в США до сих пор не отменено.
-
Панама исключает четыре газовоза из реестра после санкций
Панама начала процесс исключения четырёх газовозов из реестра после их включения в SDN-список OFAC. Суда связывают с Новатэк.
-
Турецкому гражданину предъявили обвинение в нарушении санкций США против
Гражданину Турции Таскину Торлаку предъявлено обвинение в схеме перевозки нефти PDVSA в Иран в обход санкций США.
-
Джо Байден продлил на год санкции США против Ирана
Джо Байден продлил на год санкционный режим США против Ирана, действующий с 1979 года на основании указа 12170.
-
Минюст США обвинил руководство Eleview в экспорте в Россию
Минюст США предъявил обвинение топ-менеджерам Eleview International Борисенко и Наяндину за поставки телекоммуникационного оборудования в Россию через Турцию.
-
Генассамблея ООН приняла резолюцию против блокады Кубы США
Генассамблея ООН приняла очередную резолюцию о прекращении экономической блокады Кубы. За проголосовали 187 государств, против — США и Израиль. Аргентина неожиданно поддержала документ.
-
Апелляция оставила приказ против Лопеса Белло по делу FARC
Апелляционный суд 11-го округа США оставил без изменения приказ о солидарной ответственности Лопеса Белло и его компаний перед жертвами FARC за неявку на допрос.
-
Минфин США ввёл санкции против 275 лиц из 17 стран
Минфин США ввёл санкции против 275 лиц и компаний из 17 стран, связанных с поставками технологий для военно-промышленного комплекса России.
-
The Washington Post разобрал конфискацию яхты Вексельберга
The Washington Post разобрал на примере яхты Tango Виктора Вексельберга, как работают американские санкции и конфискация имущества.