США ввели санкции против двух судей МУС по указу 14203
США по указу 14203 внесли в SDN двух судей Международного уголовного суда за голосование по апелляции Израиля.
-
-
OFAC исключил из SDN Дмитрия Бугаенко и Евгению Дрёмову
OFAC 18 декабря исключил из SDN Дмитрия Бугаенко с компаниями и Евгению Дрёмову с финской HI-TECH Koneisto. Бугаенко вывели из списка после иска против OFAC.
-
Суд ЕС отказал Middle East Bank в иске по делу T-518/23
Суд ЕС полностью отказал мюнхенскому филиалу Middle East Bank в иске против разрешений Еврокомиссии соблюдать американские санкции против Ирана и блокировать акции.
-
OFAC исключил из SDN де Мораеса, его жену и компанию
OFAC 12 декабря исключил из SDN бразильского судью Александра де Мораеса, его супругу Вивиан и компанию Lex Instituto, которая управляет семейными активами.
-
OFAC оштрафовал адвоката за нарушения санкций против России
OFAC оштрафовал бывшего правительственного адвоката США на $1,092,000 за 122 эпизода нарушения санкций против российского олигарха.
-
OFAC исключил Никиту Соболева и Кирилла Астрахань из SDN
9 декабря OFAC исключил из списка SDN двух россиян: Никиту Соболева и Кирилла Астрахань. Первый фигурировал как директор мальтийской Malberg, второй как вице-президент Kaspersky Lab.
-
Суд США отказал Calidus в возврате 582 тыс. долларов
Суд округа Колумбия отказал компании Calidus в возврате 582 тысяч долларов, заблокированных по санкциям США. Компания не доказала право собственности на средства.
-
OFAC оштрафовал Gracetown Дерипаски на 7,1 млн долларов
OFAC оштрафовал компанию Gracetown, владеющую недвижимостью Олега Дерипаски в США, на 7 139 305 долларов за несоблюдение санкционного режима.
-
13-й ААС оставил без изменений возврат иска Трансойла
13-й ААС оставил без изменений определение о возврате иска ООО «Трансойл» к Улан-Баторской железной дороге. Монголия не входит в список недружественных государств.
-
IPI Partners заплатила OFAC штраф за операции с Керимовым
Чикагская IPI Partners урегулировала с OFAC 51 эпизод нарушения санкций против России и заплатила более 11 млн долларов. Операции связаны с Сулейманом Керимовым.
-
Сестра Алишера Усманова подала иск к OFAC в суд США
Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, подала в федеральный суд округа Колумбия иск к OFAC с требованием признать её включение в SDN незаконным.
-
OFAC оштрафовало американца на $4,68 млн за сделку с домом
OFAC оштрафовало гражданина США на 4,68 млн долларов за покупку и перепродажу дома в Атланте, заблокированного из-за связи с россиянином под санкциями.