Суд США отказал Calidus в возврате 582 тыс. долларов

Calidus LLC отправил 582,000 долларов со своего счёта в банке (ОАЭ) First Abu Dhabi в Сербию. По просьбе получателя платежа, сербского государственного производителя оружия Sloboda AD, деньги предназначались компании Falcon Strategic Solutions.

(США) Банк-корреспондент Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) заблокировал перевод, поскольку компания-бенефициар платежа и её владелец находились под блокирующими санкциями США.

Как только DBTCA отчитался перед властями о блокировке, Правительство США тут же подало вещный иск о конфискации денежных средств как переводимых в обход закона. Calidus попросил дать ему процессуальный статус в деле; направил в суд свои возражения против удовлетворения иска; ссылался на нарушение своих прав и понесённые убытки.

3 декабря судья Рэндольф Мосс из федерального суда округа Колумбия США отказал полностью. Основания:

1. Заявитель не подтвердил право на иск в силу федерального законодательства, в котором не предусмотрено право на возврат иным лицам, отличным от выгодоприобретателя
2. Calidus не доказал своё право на оспаривание решения OFAC внести Falcon в санкционный список
3. Не нашёл в поддержку своего требования никаких оснований как в законах штатов Нью-Йорк, где был заморожен платёж; так и округа Колумбия, где находятся OFAC и Минюст
4. Не доказал своё бенефициарное право владения заблокированной суммой, поскольку является лишь кондуитной компанией («пустышкой»): законодательство штата Нью-Йорк не наделяет инициатора платежа посреди множественной транзакции правом собственности на электронный перевод

Дело называется USA v. $9,781,900 of funds in the name of FALCON STRATEGIC SOLUTIONS et al. Решение от 3 декабря здесь.