OFAC выдал Тринидаду и Тобаго лицензию на газ Венесуэлы
Минфин США выдал Тринидаду и Тобаго специальную лицензию на разработку газового месторождения «Дракон» в водах Венесуэлы совместно с PDVSA.
-
-
Потанин заявил о росте поставок топлива в Марокко
Владимир Потанин в интервью РБК заявил о планах увеличить поставки дизельного топлива в Марокко, Турцию и Китай.
-
Западные юристы помогали Пригожину в обходе санкций
Financial Times сообщила, как российская фирма Capital Legal Service и западные юристы помогали Пригожину и структурам ЧВК Вагнера с санкциями и судебными делами.
-
Бывший агент ФБР обвинён в работе на Дерипаску в США
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и экс-дипломат Сергей Шестаков обвинены в США в нарушении санкций против Олега Дерипаски и отмывании денег.
-
Венесуэла лишилась права голоса в ООН из-за долга
Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН из-за долга по взносам на 76 млн. Мадуро винит в просрочке санкции США, из-за которых банки не проводят платежи.
-
OFAC разъяснил, что значит «опосредованно» для услуг России
OFAC разъяснил, что считается опосредованным оказанием услуг российским лицам в рамках запрета США на создание трастов и бухгалтерские услуги. Приведены примеры.
-
Суд США рассмотрел иммунитет Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США 17 января рассматривал, распространяется ли суверенный иммунитет на турецкий Halkbank в уголовном деле о нарушении санкций против Ирана.
-
Суд поддержал FCC в деле о лицензиях China Telecom
Апелляционный суд округа Колумбия подтвердил решение FCC об отзыве лицензий у американской дочки China Telecom из-за рисков шпионажа и кибератак.
-
X-Compliance и Castellum по-разному подсчитали санкционные списки
Проекты X-Compliance и Castellum по-разному подсчитали российских фигурантов санкционных списков на конец 2022 года.
-
Гландин описал уголовные риски нарушения санкций США
Сергей Гландин перечислил действия, за которые при нарушении санкций и экспортного контроля США грозит уголовное наказание.
-
Минфин США повысил базовый размер штрафов за санкции
Минфин США проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение санкций. По режиму против России по указу 14024 штраф составит 356 579 долларов.
-
Бехруз Мохтари признал вину в обходе санкций против Ирана
Гражданин США Бехруз Мохтари признал вину в сговоре о нарушении санкций против Ирана через подставные компании и танкеры.