США направили 24 эксперта на Кипр по 29 делам о санкциях
Специалисты ФБР и FinCEN начали работать с полицией Кипра над нарушениями и обходом санкционных режимов по 29 делам.
-
-
Испанца арестовали за обход санкций США против КНДР
В Мадриде задержан гражданин Испании, которого США обвиняют в помощи КНДР в обходе санкций с помощью блокчейна и криптовалют.
-
США внесли в SDN три компании и три танкера за перевозку Urals
США ввели санкции против трёх судоходных компаний и трёх танкеров, перевозивших российскую нефть Urals дороже потолка цены, установленного Price Cap Coalition.
-
Доктрина Монро: санкции США против Кубы и Венесуэлы
Спустя двести лет после доктрины Монро санкции США против Кубы и Венесуэлы остаются инструментом внешней политики, несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН.
-
OFAC внёс в SDN три судоходные компании и три танкера
OFAC внёс в SDN три судоходные компании и три танкера по указу 14024. Пресс-релиз с обоснованием пока не опубликован.
-
OFAC внёс в SDN микшер Sinbad, который использовала Lazarus Group
OFAC включил криптомикшер Sinbad в список SDN по указу 13722. Его использовали северокорейские хакеры Lazarus Group для отмывания похищенной криптовалюты.
-
Суд обязал OFAC решить вопрос об исключении Bahman Group
Федеральный суд округа Колумбия вернул OFAC заявление Bahman Group об исключении из SDN и обязал ведомство принять решение в 90-дневный срок.
-
Суд штата Нью-Джерси запретил закон против Kyorcera
Суд штата Нью-Джерси временно запретил применять закон, ограничивающий участие компаний в госзакупках из-за связей с Россией и Беларусью, в отношении Kyorcera.
-
Binance заплатила 4 млрд долларов штрафа OFAC и FinCEN
Binance заплатила более 4 млрд долларов по мировому соглашению с OFAC и FinCEN за более чем 1,6 млн операций с подсанкционными регионами.
-
Нигер просит суд ЭКОЗАФ снять санкции по делу CCW/CCJ/APP/34/23
Нигер обратился в суд ЭКОЗАФ с требованием снять санкции, введённые блоком после военного переворота. Ответчики просят прекратить производство.
-
Суд Калифорнии прекратил дело Худайнатова о яхте Amadea
Калифорнийский суд прекратил дело Эдуарда Худайнатова о суперяхте Amadea: заявление подано не в надлежащий суд. Спор будет рассматривать суд, первым выдавший ордер на арест.
-
Двух американцев обвинили в продаже иранской нефти в Китай
Минюст США обвинил двух граждан в тайном сговоре с целью продажи иранской нефти китайскому НПЗ. Им грозит до 45 лет тюрьмы.