Суд обязал OFAC решить вопрос об исключении Bahman Group

Bahman Group v. Gacki

Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.

В одном таком деле судья федерального суда округа Колумбия Рэндольф Мосс (США) в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с иранской Bahman Group:

1. удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2. в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3. обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4. до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе

Bahman Group (Иран) попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с КСИР через бизнесмена Андишеха Андишех Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.

В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу американского федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.