Страховщик PURE заплатил штраф OFAC за Вексельберга
Нью-йоркский страховщик PURE заплатил OFAC 466 200 долларов штрафа за платежи и выплаты по полисам санкционного Виктора Вексельберга.
-
-
Президент США подписал указ о новых мерах против России
Президент США подписал указ о дополнительных мерах в отношении России: расширены критерии санкций, появились полномочия Минфина и запрет на ввоз отдельных российских товаров.
-
США санкционировали четыре компании и танкер SANAR 15
20 декабря 2023 года OFAC ввело блокирующие санкции против четырёх компаний из Гонконга и ОАЭ и танкера SANAR 15 по указу 14024.
-
Экс-сотрудник ФБР признал вину в работе на Дерипаску
Экс-сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал ждёт приговора в Нью-Йорке за работу на Олега Дерипаску без лицензии OFAC.
-
OFAC оштрафовал криптобиржу CoinList Markets
Криптовалютная биржа CoinList Markets заплатит OFAC более 1,2 млн долларов за обработку 989 транзакций для пользователей из Крыма.
-
Минфин США выдал генлицензии 79 и 80 по Highland Gold
OFAC выдал генеральные лицензии 79 и 80 вместе с расширением санкционного списка. Они разрешают выход из Highland Gold Mining до 11 марта 2024 года.
-
США расширили санкционный список: под удар попал Таврин
Минфин и Госдеп США внесли в SDN Ивана Таврина, группу Кисмет, Тамбовский хлебозавод и Владислава Свиблова с Highland Gold. Разбираем обоснования.
-
Минфин США ввёл санкции против российских компаний и судов
США расширили санкционный список по указу 14024: под ограничения попали компании, физлица и три судна под российским флагом.
-
Сенаторы США внесли законопроект о криптосанкциях
Сенаторы США внесли законопроект, ужесточающий санкции против террористических организаций, финансируемых через криптовалюты, и расширяющий полномочия FinCEN.
-
Бельгийца обвинили в США в обходе санкций против России
Минюст США предъявил гражданину Бельгии Хансу де Геетере обвинения в попытках обхода санкций и нарушении правил экспортного контроля. Дела рассматривают суды Техаса и Орегона.
-
США назначили награду в 7 млн долларов за Артёма Усса
Госдепартамент США предложил 7 млн долларов за информацию об аресте Артёма Усса, обвиняемого по 12 пунктам за нарушение санкций.
-
США ввели санкции против 33 белорусских и российских лиц
OFAC ввело санкции против 13 физических и 20 юридических лиц по белорусским и российским основаниям, включая генсека Белорусского Красного Креста.