Божков подал в суд Колумбии иск о снятии санкций OFAC
Болгарский олигарх Васил Божков подал иск к OFAC в суде округа Колумбия, требуя снять санкции США. Главный довод: в тюрьме он уже не может коррумпировать чиновников.
-
-
Большое жюри Флориды предъявило обвинение семье Мохамед
Большое жюри Флориды утвердило обвинение отцу и сыну Мохамедам по 11 пунктам: отмывание денег, мошенничество и контрабанда золота на фоне санкций OFAC.
-
Верховный суд США отказал Халк банку в пересмотре дела
Верховный суд США отказался пересматривать дело против турецкого Халк банка об обходе санкций. Уголовное преследование на 20 млрд долларов продолжится.
-
Суд США отклонил апелляцию Венесуэлы по делу 24-7161
Апелляционный суд округа Колумбия отклонил жалобу Венесуэлы и PDVSA по иску Helmerich & Payne о национализации активов. Суд признал PDVSA alter ego государства.
-
Правило 50% BIS обязывает экспортёров проверять владение
BIS распространил ограничения на компании, принадлежащие санкционным лицам: экспортёры США обязаны проверять процент владения клиентом до сделки.
-
Минторг США ввёл правило 50+ для дочерних компаний
Минторг США ввёл правило 50+: экспортные ограничения распространяются на дочерние компании фигурантов списков при долях 50% и более. Доли складываются, косвенное участие учитывается.
-
Санкционные ведомства США урезали работу из-за шатдауна
С 1 октября OFAC и BIS частично приостановили работу из-за шатдауна в США. Что продолжит работать, а что встанет, разбираем по памяткам ведомств.
-
Суд округа Колумбия вернул иск Свидетелей Иеговы к России
Суд округа Колумбия вернул иск Свидетелей Иеговы к России из-за ненадлежащего вручения документов и отсутствия компетенции над суверенным государством.
-
США внесли в SDN жену судьи де Мораеса и его компанию
22 сентября США по GLOMAG ввели санкции против жены бразильского судьи Александра де Мораеса и компании Lex Instituto, которая управляет семейными активами.
-
Минторг США разрешил Белавиа полёты на восьми Боингах
Минторг США разрешил Белавиа полёты на восьми Боингах с 12 сентября с рядом условий. Полёты в Россию, на Кубу, в Иран, КНДР и Сирию остаются под запретом.
-
Арбитражные суды запросили заключения ЦБ и МИД по 248.1 АПК
Арбитражные суды запросили заключения ЦБ и МИД по двум делам о замороженных активах: Совкомбанка против Ситибанка и иска Алексеенко к Норвегии.
-
OFAC ослабил санкции против Белавиа генлицензией №11
Генлицензия OFAC №11 ослабила блокирующие санкции против Белавиа: американские банки и страховщики вновь могут работать с авиакомпанией.