Aiotec урегулировала с OFAC штраф 14 млн долларов за Иран

3 декабря немецкая компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с (США) OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 14 млн. долларов США.

В 2015 компания из Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.

Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между американским брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором немецкая компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.

В 2018 американский брокер узнал, что между Aiotec и иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения Иран, а вместо этого ОАЭ или Турцию.

Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить австралийский завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).