Испания криминализировала нарушение санкций ЕС законопроектом

Совет министров Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс Испании с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер ЕС.

Предусмотрены следующие виды ответственности:

— Для физических лиц — от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.

— В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.

В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер ЕС.

Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.