OFAC оштрафовал FTI Consulting на $1,05 млн за услуги ВТБ

Секторальные антироссийские американские санкции июля 2014 по «обамовскому» указу 13662 запрещали американским субъектам делового оборота сделки с долговыми инструментами нескольких крупнейших российских банков, включая ВТБ, сроком погашения сначала 60, затем – 30, а к концу 2014 – 14 дней.

Прецедент Haverly Systems приравнял к таким долговым инструментам счета, неоплаченные вовремя, т.е. в 14-дневный срок.

OFAC выявил такую практику у FTI Consulting, Inc. в период с апреля 2019 по май 2021, когда компания продолжала оказывать услуги, несмотря на неоплаченные вовремя счета. Это было сочтено незаконным кредитованием в обход санкций.

FTI добровольно раскрыла нарушения, ранее не привлекалась к административной ответственности, поэтому сумма штрафа составит 1,050,000 долларов.

Как следует из документа об урегулировании административной ответственности, ВТБ привлекал тогда FTI для оказания консалтинговых услуг по некому судебному спору в Сингапуре.