Яхта Мазепина, подсанкционного лица ЕС, ушла из Италии в Тунис

В один тихий июньский вечер из порта Ольбия, что на Сардинии (Италия), вышла в море 22-метровая яхта Aldabra; покинула территориальное море Италии и взяла курс на Тунис. После Туниса её следы теряются. Всё бы ничего, но яхта стоимостью около 1 млн евро принадлежит Дмитрию Мазепину, который 9 марта попал под блокирующие санкции ЕС.

Известно об этом стало лишь 7 декабря и то, благодаря британским журналистам. Режим санкций ЕС требует заблокировать активы и не делать доступными для подсанкционных лиц их собственность и имущество в ЕС, а европейским лицам не предоставлять таковым любые экономические ресурсы. То есть нельзя работать на подсанкционных и оказывать им любые услуги. А власти стран-члены ЕС должны следить, что всё работает именно так.

Во Франции капитан порта или марины «по звонку сверху» запрещал яхте подсанкционного лица покидать порт или просто не давал разрешения. В Германии правоохранители на основании Регламента 269 выходили в суд с ходатайством об аресте яхты. Голландцы сами всё морозили на основании своих комплаенс-политик. Однако всё это работало если правоохранители или комплаенс порта стоянки яхты имел сведения о её конечном владельце.

Но мы сделаем поправку даже не на Италию, а на Сардинию. Здесь после этого скандала портовые власти начнут запрашивать документы о конечном собственнике лишь начиная с сегодняшнего дня.

И да, всё, что сейчас могут сделать местные власти, так это возбудить уголовное дело по статье самоуправство против лица, управлявшего яхтой. Однако если такое лицо привлечёт нормального адвоката, тот разрушит обвинение, ведь по состоянию на июнь этого года портовые власти Италии не получали ни одного разъясняющего документа, как и что им делать в подобных случаях, а обязательства узнавать конечного собственника лодки через цепочку офшоров у них не было.