ACPR оштрафовал Banque Delubac на 600 тысяч евро за нарушения
Французский регулятор ACPR оштрафовал банк Banque Delubac на 600 тысяч евро за системные нарушения комплаенса, включая несоблюдение санкций ЕС.
-
-
Страны ЕС не успели имплементировать директиву 1226/2024
Год на имплементацию директивы ЕС 1226/2024 об ответственности за обход санкций истёк 20 мая. Смотрим, какие страны выполнили требования, а какие отстают.
-
Суд Франции оправдал капитана Baltic Leader по санкциям ЕС
Суд Франции оправдал капитана судна Baltic Leader, которое обвинялось в нарушении санкций ЕС. Основание: за несколько дней до санкций ПСБ Лизинг передал судно Трансморфлоту.
-
Суд Парижа оставил в силе отказ в статусе адвоката
Апелляционный суд Парижа оставил в силе отказ НСАФ допустить гражданина России к экзамену на статус адвоката. Суд указал, что санкции ЕС не меняют принцип взаимности.
-
Во Франции задержали Алексея Кузьмичева из Альфа-Банка
Во Франции задержали сооснователя Альфа-Банка Алексея Кузьмичева. Его подозревают в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов.
-
Франция конфисковала виллу Виктора Рашникова в уголовном деле
Французский суд конфисковал виллу, которую, по мнению властей, контролирует Виктор Рашников через панамскую структуру. Дело открыто по уголовному праву.
-
Яхта Мазепина, подсанкционного лица ЕС, ушла из Италии в Тунис
Яхта подсанкционного Дмитрия Мазепина ушла из порта Сардинии в Тунис, и её следы потерялись. Почему порты ЕС не смогли её остановить.