Высокий суд Новой Зеландии поддержал отказ банка Targa

Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу российского бизнесмена Александра Абрамова.

7 апреля 2022 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список Великобритании. Что касается Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.

Westpac — филиал австралийского банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в Высокий суд Новой Зеландии.

17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.

Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.

Кроме того, судья определил, что филиал австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.

Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.