Суд Милана прекратил дело о мошенничестве с нефтью Eni
Итальянский суд прекратил уголовное дело о мошенничестве с продажей нефти, поскольку все события территориально не связаны с Италией.
-
-
Швейцарская METALLOINVEST TRADING AG судится в Грузии
Швейцарская METALLOINVEST TRADING AG из холдинга Металлоинвест судится в Грузии: Liberty Bank заблокировал её средства из-за санкций США и разъяснений нацбанка.
-
OFAC оштрафовал DaVinci Payments на 200 тысяч долларов
Swift Prepaid Solutions, владелец платежной системы DaVinci Payments, урегулировала с OFAC нарушения санкций на сумму более 200 тысяч долларов.
-
Конгресс США внёс законопроект о санкциях против Гонконга
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против 49 должностных лиц, судей и прокуроров Гонконга.
-
США выпустили генеральные лицензии по делу АФК Система
2 ноября 2023 года США выпустили новую генеральную лицензию на платежи Минфину, ЦБ и ФНБ, а также лицензии на выход из связей с АФК Система, СПБ Биржей и Арктик СПГ 2.
-
OFAC ввёл санкции против Екатерины Ждановой за отмывание денег
OFAC внёс Екатерину Жданову в санкционный список за отмывание средств через виртуальную валюту и содействие российским клиентам в обходе санкций.
-
Суд Флориды отказал Coin Center в иске против Tornado Cash
Суд Флориды отказал Coin Center в иске против включения адресов смарт-контрактов Tornado Cash в SDN. Истцы ссылались на Первую поправку и нарушение APA.
-
Генассамблея ООН снова потребовала снять блокаду Кубы
Генассамблея ООН в 31-й раз потребовала снять блокаду Кубы. Доклад о позициях государств показал, что Канада считает экстерриториальные меры противоречащими международному праву.
-
США расширили санкционный список российскими компаниями
Минфин США включил в санкционный список ряд российских юрлиц из оборонного, финансового и энергетического секторов: АФК «Система», Газпромнефть, ООО «АРКТИК СПГ 2» и другие.
-
США ввели санкции против компаний из Турции, ОАЭ и КНР
США расширили санкционный список: под ограничения попали шесть компаний из Турции, ОАЭ и Китая, которые поставляли в Россию электронику и комплектующие для вооружений.
-
США внесли в санкционные списки физлиц из России
Минфин и Госдеп США расширили SDN-список: в него попали чиновники Минпромторга, Минэнерго, Минцифры и МЧС, а также топ-менеджеры банков и компаний.
-
США расширили санкционный список банками и биржей
США включили в SDN список из семи банков и СПБ Биржу. Среди них Почта банк, Банк «Русский стандарт» и Home Credit.