Standard Chartered столкнулся с иском инвесторов на £300 млн
Более 200 частных инвесторов требуют от Standard Chartered Bank £300 млн в Высоком суде Англии и Уэльса: по их словам, банк вводил в заблуждение о соблюдении санкций США против Ирана.
-
-
Экс-сотрудник ФБР признал вину в работе на Дерипаску
Экс-сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал ждёт приговора в Нью-Йорке за работу на Олега Дерипаску без лицензии OFAC.
-
OFAC оштрафовал криптобиржу CoinList Markets
Криптовалютная биржа CoinList Markets заплатит OFAC более 1,2 млн долларов за обработку 989 транзакций для пользователей из Крыма.
-
Минфин США выдал генлицензии 79 и 80 по Highland Gold
OFAC выдал генеральные лицензии 79 и 80 вместе с расширением санкционного списка. Они разрешают выход из Highland Gold Mining до 11 марта 2024 года.
-
США расширили санкционный список: под удар попал Таврин
Минфин и Госдеп США внесли в SDN Ивана Таврина, группу Кисмет, Тамбовский хлебозавод и Владислава Свиблова с Highland Gold. Разбираем обоснования.
-
Минфин США ввёл санкции против российских компаний и судов
США расширили санкционный список по указу 14024: под ограничения попали компании, физлица и три судна под российским флагом.
-
Бельгийца обвинили в США в обходе санкций против России
Минюст США предъявил гражданину Бельгии Хансу де Геетере обвинения в попытках обхода санкций и нарушении правил экспортного контроля. Дела рассматривают суды Техаса и Орегона.
-
США назначили награду в 7 млн долларов за Артёма Усса
Госдепартамент США предложил 7 млн долларов за информацию об аресте Артёма Усса, обвиняемого по 12 пунктам за нарушение санкций.
-
США ввели санкции против 33 белорусских и российских лиц
OFAC ввело санкции против 13 физических и 20 юридических лиц по белорусским и российским основаниям, включая генсека Белорусского Красного Креста.
-
США направили 24 эксперта на Кипр по 29 делам о санкциях
Специалисты ФБР и FinCEN начали работать с полицией Кипра над нарушениями и обходом санкционных режимов по 29 делам.
-
Испанца арестовали за обход санкций США против КНДР
В Мадриде задержан гражданин Испании, которого США обвиняют в помощи КНДР в обходе санкций с помощью блокчейна и криптовалют.
-
США внесли в SDN три компании и три танкера за перевозку Urals
США ввели санкции против трёх судоходных компаний и трёх танкеров, перевозивших российскую нефть Urals дороже потолка цены, установленного Price Cap Coalition.