Бывший агент ФБР обвинён в работе на Дерипаску в США
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал и экс-дипломат Сергей Шестаков обвинены в США в нарушении санкций против Олега Дерипаски и отмывании денег.
-
-
Суд ЕС отклонил иск Евгении Зайферт по делу T-166/22
Суд ЕС 18 января отклонил как неприемлемый иск Евгении Зайферт против норм регламента № 833 о депозитах свыше 100 000 евро.
-
Венесуэла лишилась права голоса в ООН из-за долга
Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН из-за долга по взносам на 76 млн. Мадуро винит в просрочке санкции США, из-за которых банки не проводят платежи.
-
Россия ввела санкции против 31 представителя Новой Зеландии
МИД России ввёл персональные санкции против 31 представителя властей, журналистов и общественных деятелей Новой Зеландии. Это третий пакет ответных мер.
-
ЕС готовит 10-й пакет санкций против России к годовщине СВО
Евросоюз планирует принять юбилейный 10-й пакет санкций к годовщине СВО. Среди новелл ужесточение норм об обходе и ограничения для атомной отрасли.
-
OFAC разъяснил, что значит «опосредованно» для услуг России
OFAC разъяснил, что считается опосредованным оказанием услуг российским лицам в рамках запрета США на создание трастов и бухгалтерские услуги. Приведены примеры.
-
Суд США рассмотрел иммунитет Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США 17 января рассматривал, распространяется ли суверенный иммунитет на турецкий Halkbank в уголовном деле о нарушении санкций против Ирана.
-
Суд поддержал FCC в деле о лицензиях China Telecom
Апелляционный суд округа Колумбия подтвердил решение FCC об отзыве лицензий у американской дочки China Telecom из-за рисков шпионажа и кибератак.
-
X-Compliance и Castellum по-разному подсчитали санкционные списки
Проекты X-Compliance и Castellum по-разному подсчитали российских фигурантов санкционных списков на конец 2022 года.
-
Гландин описал уголовные риски нарушения санкций США
Сергей Гландин перечислил действия, за которые при нарушении санкций и экспортного контроля США грозит уголовное наказание.
-
Украина ввела санкции против 198 человек указом 23/2023
Указом президента Украины № 23/2023 введены персональные санкции против 198 человек, включая журналистов, телеведущих и режиссёра Андрея Кончаловского.
-
Бразилия заморозила счета участников беспорядков 8 января
Прокуратура Бразилии заблокировала счета и активы 59 участников беспорядков 8 января и попросила суд о заморозке средств в счёт будущей компенсации ущерба.