FinCEN дал рекомендации по обходу санкций в недвижимости
FinCEN опубликовал руководство по противодействию обходу санкций и легализации доходов в сделках с коммерческой недвижимостью. Перечислены восемь признаков риска.
-
-
Швейцария присоединилась к 9-му пакету санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 9-му пакету санкций ЕС: изменены приложения с перечнями лиц, ограничения для неопределенного круга лиц будут внесены позже.
-
Иран ввёл санкции против 34 лиц из ЕС и Великобритании
Иран ввёл ответные санкции против 30 физических и 4 юридических лиц из ЕС и Великобритании. В списке мэр Парижа Энн Идальго и член Палаты общин Майкл Томлинсон.
-
12 подсанкционных россиян подали новые иски в Суд ЕС
Суд ЕС опубликовал выдержки из 12 новых исков подсанкционных россиян против Совета ЕС. Заявители оспаривают критерий ведущего российского бизнесмена и требуют обеспечительных платежей.
-
OFAC выдал Тринидаду и Тобаго лицензию на газ Венесуэлы
Минфин США выдал Тринидаду и Тобаго специальную лицензию на разработку газового месторождения «Дракон» в водах Венесуэлы совместно с PDVSA.
-
Потанин заявил о росте поставок топлива в Марокко
Владимир Потанин в интервью РБК заявил о планах увеличить поставки дизельного топлива в Марокко, Турцию и Китай.
-
Минюст внёс законопроект о санкционных изменениях договоров
Минюст внёс в Госдуму законопроект об изменении статьи 453 ГК РФ, который позволит судам задним числом определять дату расторжения договора по санкционным основаниям.
-
ВАКС конфисковал активы Михаила Шелкова по делу о санкциях
ВАКС Украины конфисковал все личные активы Михаила Шелкова, владельца ВСМПО Ависма. Решение примечательно особым мнением судьи и выводами о приостановлении дела.
-
Западные юристы помогали Пригожину в обходе санкций
Financial Times сообщила, как российская фирма Capital Legal Service и западные юристы помогали Пригожину и структурам ЧВК Вагнера с санкциями и судебными делами.
-
Росфинмониторинг разъяснил адвокатам проверку по санкциям ООН
Росфинмониторинг разъяснил адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам их обязанности по санкциям ООН и 115-ФЗ. Пресс-релизы о новых фигурантах выходят только на английском языке.
-
Мальта заморозила активы на 100 млн евро по санкциям ЕС
Глава МИД Мальты Ян Борг отчитался о заморозке активов на 100 млн евро по санкциям ЕС, а также о ряде арестованных судов, яхт и счетов.
-
Зеленский ввёл санкции против 21 клирика РПЦ
Украина ввела персональные санкции против 21 человека, связанного с РПЦ, и одного пятидесятника. В списке Владимир Легойда и несколько митрополитов.