Канада внесла законопроект о критериях контроля санкций
В Канаду внесли законопроект C-47: в SEMA и Закон Магнитского добавлены критерии контроля над имуществом санкционных лиц, включая правило 50% уставного капитала.
-
-
Байден расширил санкции против Судана указом от 4 мая
Президент США подписал указ о санкциях против лиц, дестабилизирующих Судан и подрывающих переход к демократии. Основания для включения в списки широкие.
-
OFAC выдал специальную лицензию венесуэльской оппозиции
OFAC выдал специальную лицензию венесуэльской оппозиции. Она может распорядиться 347 млн долларов, замороженными в США на счетах Национального банка Венесуэлы.
-
Andreessen Horowitz поддержал иск по Tornado Cash
Фонд Andreessen Horowitz подал в федеральный суд Техаса amicus curiae в поддержку иска о снятии санкций OFAC с Tornado Cash. Фонд оспаривает полномочия OFAC над смарт-контрактами.
-
VEON получил лицензии OFAC и OFSI на продажу Билайна
VEON получил специальные лицензии OFAC и OFSI на продажу «Вымпелкома», которую нужно закрыть до 1 июня 2023. Разбираем, какие разрешения понадобились.
-
Александар и Соня Караджич оспорили санкции OFAC в суде США
Дети и супруга Радована Караджича оспорили в федеральном суде США санкции OFAC, обвиняя ведомство в необоснованной задержке решения о снятии.
-
Указ № 252 впервые приравнял российские СЭМ к санкциям
Ровно год назад вышел указ № 252 о ответных специальных экономических мерах. Впервые в нём СЭМ отождествили с санкциями, а Правительство готовит перечень из 31 европейской компании.
-
BAT урегулировала с OFAC нарушения санкций против КНДР
OFAC урегулировал административное дело против British American Tobacco: компания выплатит 508,6 млн долларов за поставки табака в КНДР и нарушения санкций.
-
OFAC оштрафовал криптобиржу Poloniex на 7,59 млн долларов
OFAC оштрафовал криптобиржу Poloniex на 7,59 млн долларов за нарушения санкционных режимов в отношении Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.
-
Совет ЕС ввёл санкции против Молдавии по решению 2023/891
Совет ЕС опубликовал решение 2023/891 и регламент 2023/888, которыми ввёл санкционный режим против Молдавии. Подсанкционных лиц в приложениях пока нет.
-
Совет ЕС сообщил о новом санкционном режиме против Молдовы
Совет ЕС намерен ввести новый санкционный режим против Молдовы. Основания: противодействие демократии, злоупотребления на выборах и вывод капитала.
-
OFSI выпустило генеральную лицензию на юридические услуги
OFSI выпустило генеральную лицензию на финансовые операции при оказании юридических услуг подсанкционным лицам. Лицензия действует до 28 октября 2023 года и содержит ограничения по суммам.