США внесли в санкционный список четырёх руководителей КСИР
США внесли в санкционный список четырёх руководителей КСИР за задержание граждан и подавление оппозиции. Указ 14078 также распространили на ФСБ России.
-
-
Представителя банка КНДР обвинили в отмывании криптовалюты
Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения представителю Северокорейского банка внешней торговли в отмывании криптовалюты в интересах КНДР.
-
Верховный суд США изучил иммунитет Халкбанка в деле о санкциях
Верховный суд США разбирает, может ли суверенный иммунитет турецкого госбанка Халкбанка закрыть уголовное дело о крупнейшем нарушении санкций США.
-
Адвокат Вексельберга признал вину в отмывании денег в США
Роберт Вайз признал себя виновным в отмывании денег, связанных с недвижимостью Вексельберга в США. Переводы по схеме продолжались и после санкций.
-
США и ЕС отметили рост поставок чипов в Россию через ЕАЭС
США и ЕС отметили резкий рост продаж чипов в Россию через Армению и Казахстан. Доля Китая выросла до 50 процентов, а часть российского оружия содержит такие компоненты.
-
МИБ переносит штаб-квартиру из Будапешта в Россию
Международный инвестиционный банк начал перенос штаб-квартиры из Будапешта в Россию и предложил Венгрии денонсировать соглашение о местопребывании.
-
Верховный суд США отклонил иммунитет Halkbank по делу 21-1450
Верховный суд США отказал турецкому банку Halkbank в суверенном иммунитете по делу о нарушении санкций против Ирана.
-
Минюст обвинил Унсалана в обходе санкций против Курченко
Минюст США обвинил Джона Кана Унсалана в обходе санкций против Сергея Курченко и отмывании денег: сделки через Metalhouse LLC на сумму более 150 млн долларов.
-
Венгрия выходит из Международного инвестиционного банка
Правительство Венгрии решило выйти из Международного инвестиционного банка, сославшись на санкции США против МИБ.
-
США ввели блокирующие санкции против МИБ и его руководства
США ввели блокирующие санкции против Международного инвестиционного банка, его главы и заместителей. Разбираем, почему МИБ оказался в центре внимания из-за членства Венгрии.
-
США внесли в SDN гендиректора Новелко Григория Григорьева
США внесли в SDN гендиректора Новелко Григория Григорьева и три связанные с ним компании. Основанием стал материал Reuters о поставках, которые обходят санкции.
-
OFAC включил в SDN-список кипрского юриста Вассилиадеса
OFAC включил в SDN-список кипрского юриста Христодулуса Вассилиадеса, его семью и компании группы, в том числе крупного провайдера номинальных услуг на Кипре.