Суд Роттердама снизил штрафы DNB за слабый комплаенс
Окружной суд Роттердама снизил штрафы, которые центральный банк Нидерландов наложил на платёжную систему за нарушения KYC и санкционного мониторинга.
-
-
Суд Амстердама отказал в увольнении двух директоров GPB
Суд Амстердама отказал компании STAK Selvino в увольнении двух директоров GPB Global Resources. Суд не стал оценивать платежи через Газпромбанк в рамках упрощённого производства.
-
Бетанкур оспорил в суде Амстердама контроль над GPB Global
Венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур оспорил в суде Амстердама контроль над GPB Global Resources, указав на возможное нарушение санкций ЕС.
-
Суд Роттердама обязал ABN AMRO восстановить счета Rowood
Роттердамский суд признал незаконным отказ ABN AMRO в обслуживании компаний группы Rowood из-за санкционных рисков и обязал банк восстановить счета.
-
Суд Роттердама обязал АБН Амро сохранить отношения с Rowood
Суд Роттердама признал, что АБН Амро недостаточно обосновал расторжение отношений с торговцем древесиной Rowood, и обязал банк продолжить работу с клиентом.
-
Нидерланды оштрафовали четыре компании за обход санкций ЕС
Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании и восемь физлиц на общую сумму €160 000 за нарушение санкций ЕС в 2014–2017 годах.
-
Damen Shipyards подала иск к Нидерландам из-за санкций ЕС
Голландская судостроительная компания Damen Shipyards подала иск к правительству Нидерландов о возмещении убытков от санкций ЕС против России.
-
ЕС ввёл первые вторичные санкции против компании
ЕС впервые применил новое основание для блокирующих санкций: в список попала московская компания СПС за помощь в обходе запрета на экспорт полупроводников.
-
Нидерланды арестовали участок экс-зятя Путина из-за санкций
Нидерландская прокуратура наложила арест на участок в Амстердаме, принадлежащий Йорриту Фаасену, экс-зятю Владимира Путина. Подозрение связано с обходом санкций ЕС и США.
-
Апелляция не выгнала сквоттеров из особняка Воложа
Апелляционный суд Амстердама оставил в силе отказ выгнать сквоттеров из особняка А. Воложа и дал толкование Регламента 269 о ремонте подсанкционной недвижимости.
-
Волож добивается выселения сквоттеров из Амстердама
Компания Аркадия Воложа в апелляции по делу о выселении сквоттеров из амстердамского особняка ходатайствовала о приобщении фото и видео. Решение суда ожидается 16 мая 2023.
-
Суды Нидерландов разобрали спор об управлении Fortenova
Суды Нидерландов искали баланс между правами санкционного бенефициара Fortenova на участие в управлении и правом компании продолжать работу.